Senior Analist Transactiemonitoring

Knab is opgericht in 2012. We zijn een onlinebank, maar wel eentje die gerund wordt door echte mensen. We staan erom bekend anders te zijn, omdat we dingen anders willen doen. Simpeler, slimmer en voordeliger voor onze klanten. Door slimme technologie te combineren met een gezonde dosis verstand, creëren we financiële dienstverlening die voldoet aan je wensen. Hier voegen we sublieme, persoonlijke service aan toe en zo ontstaat er iets, wat uniek is in de financiële sector.

De rol
Voor ons Team Transactiemonitoring zijn wij op zoek naar een enthousiaste, analytische en ondernemende collega die ervaring heeft met transactiemonitoring. Als Senior Analist Transactiemonitoring heb je een belangrijke rol in het team en draag je bij aan de preventie van witwassen, fraude of het financieren van terrorisme. Het is jouw primaire taak om gesignaleerde transacties (alerts) te onderzoeken en te bepalen of deze transacties passen bij de klant. Om tot een afweging te kunnen komen raadpleeg je verschillende (online) bronnen, maar vraag je ook informatie direct bij klanten op. Met alle informatie vorm je een volledig klantbeeld en beoordeel je of de transacties passen binnen het beeld dat jij hebt gevormd. Met jouw waardevolle inzet draag je bij aan de veiligheid van Knab en onze klanten!

Als Senior Analist Transactiemonitoring ben je verantwoordelijk voor:

• Het onderzoeken van transacties en hits binnen de context van de klant;
• Het vormen van een klantbeeld, waarbij je diverse bronnen en hulpmiddelen tot je beschikking hebt;
• Het schrijven van een analyserapport met daarin jouw bevindingen;
• Het contact leggen met klanten en betrokkenen;
• Het inzetten van je analytische vaardigheden bij het onderzoeken van de meest ingewikkelde dossiers;
• Het mentoren van junior collega's;
• Het nauw samenwerken met andere collega's binnen het KYC & FEC domein. 

Het team 
Je komt terecht in een ambitieus en tegelijkertijd gezellig team, waarin samenwerking van groot belang is. Er is een grote diversiteit aan kennis en kunde, waardoor iedereen een unieke set aan vaardigheden heeft. Samen vullen jullie elkaar goed aan en streven jullie collectief naar de beste prestaties. Wij hebben een goede balans tussen het hebben van een serieuze job, hard werken en gezelligheid. En dat alles binnen een krachtig en mooi team.

Het Team Transactiemonotoring is opgedeeld subteams. Je bent als subteam zelf organiserend en verantwoordelijk voor een juiste en tijdige afhandeling van de alerts en daarmee de risicobeheersing van Knab. Jullie bepalen als team hoe jullie doelen gaan halen en denken na over de manier van werken en verbeteringen. Uiteraard deel je ideeën met de andere subteams omdat je als afdeling een gezamenlijk doel nastreeft.

Het Team Transactiemonitoring is onderdeel van het KYC & FEC Expert Center en jouw manager is de Lead Transactiemonitoring.

Jouw profiel 

• Je beheerst de Nederlandse taal op native-niveau in zowel woord als geschrift;
• Je beschikt over tenminste hbo werk- en denkniveau;
• Je hebt 3-5 jaar ervaring met transactiemonitoring;
• Je bent in het bezit van WFT Basis diploma;
• Je bent in het bezit van een afgeronde leergang ‘Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering' of bent bereid deze te halen;
• Je bent 32 tot 38 uur per week inzetbaar;
• Je streeft er naar jezelf uit te dagen en continu te verbeteren;
• Je bent open, ondernemend, betrokken en positief.

Diversiteit
Kom zoals je bent. Knab is open met positieve vibes. Alle nationaliteiten, etniciteiten en geslachten, zijn welkom binnen Knab.  

Join the Krew 
Als je bij ons komt werken, wordt Knab een belangrijk deel van je leven. Daarom zorgen we ervoor dat de sfeer en arbeidsomstandigheden net zo bruisend zijn als de baan zelf! Daarnaast vinden we het belangrijk dat je een goede balans ervaart tussen je werk en je privéleven, hierom is hybride werken bij ons de norm. 

Enkele andere voordelen van werken bij Knab: 

• Een marktconform salaris;
• Een dertiende maand;
• Een thuiswerkvergoeding;
• Keuze tussen een kilometervergoeding of een NS-businesscard die je ook privé mag gebruiken;
• Opleidingsbudget en mogelijkheden om naast transactiemonitoring meer KYC-gerelateerde werkzaamheden te leren;
• Leuke borrels waar ons team een groot deel van de bezetting vormt;
• Een goed bereikbaar kantoor. 

Als je vragen hebt over deze functie of het sollicitatieproces, neem dan gerust contact met ons op! 

We werken niet met derden voor het invullen van deze rol.